El propietario de más de 30 áreas de enfermería especializada y centros de vida asistida, un administrador de hospital y un asistente médico fueron acusados ​​formalmente de conspiración, obstrucción a la justicia, lavado de dinero y fraude de atención médica, por una cuantía de $1 billón de dólares.

El anuncio lo hicieron el fiscal federal Wifredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida, el fiscal general adjunto Leslie R. Caldwell de la División Criminal del Departamento de Justicia, el agente especial a cargo de George L. Piro de la Oficina Local de Miami del FBI y el agente especial a cargo Shimon R. Richmond del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina del Inspector general (HHS-OIG) de Estados Unidos Oficina regional de Miami.

"El fraude de Medicare ha infectado a todas las facetas de nuestro sistema de salud", dijo el fiscal federal Ferrer.

Medicare es un programa federal de seguro médico de salud para personas de 65 años o mayores, algunas más jóvenes con discapacidades y otras con enfermedad renal crónica (ESRD) que consiste en un fallo renal permanente que requiere de diálisis o trasplante.

"Como resultado de nuestros esfuerzos incesantes para combatir estos regímenes perniciosos, la División Criminal, la Oficina del Procurador de Estados Unidos y nuestros socios policiales continúan para identificar y procesar a los criminales que, impulsados ​​por la codicia, roban de un programa destinado a nuestra sociedad y para aumentar su riqueza personal ", agregó.

"Este es el mayor caso de fraude penal en la atención individual de salud nunca antes traído contra las personas por el Departamento de Justicia, y esto es una prueba más del éxito de la aplicación de la  Ley como una herramienta en la lucha en curso contra el fraude de atención médica", dijo asistente de Fiscal Leslie Caldwell.

La acusación cobija a Philip Esformes, 47 años; la barranquillera Odette Barcha, 49 años y Arnaldo Carmouze , de 56 años.

"Esformes está acusado de haber estado en la cima de un esquema de fraude de atención médica compleja y rentable que dio lugar a enormes pérdidas -de más de $1 mil millones de dólares-", dijo el agente especial a cargo George L. Piro.

"Los investigadores que descifraron esta intrincada estafa son dignos de elogio por su diligencia y compromiso para erradicar el fraude dentro de nuestro sistema de salud", resaltó.

"Los ejecutivos de la salud que explotan a los pacientes a través de servicios médicos innecesarios y conspiran para obstruir la justicia con el fin de aumentar sus propios beneficios -como se alega en este caso- no tienen cabida en nuestro sistema de salud", dijo, por su parte, el agente especial a cargo Shimon R. Richmond.

"Tales acciones sólo refuerzan nuestra determinación de proteger a los pacientes y los contribuyentes de Estados Unidos", advirtió.

Según la acusación, Esformes operaba una red de más de 30 casas de enfermería especializada y centros de vida asistida (la red Esformes), lo que le dio acceso a miles de beneficiarios de Medicare y Medicaid.

Muchos de estos beneficiarios no se clasificó para la atención domiciliaria de enfermería especializada o para la colocación en un centro de asistencia. Sin embargo, Esformes y sus co-conspiradores, vinculados a las  instalaciones Esformes, facilitaron que los “beneficiarios” aparentemente recibieran los servicios médicamente innecesarios que luego se les facturó a Medicare y Medicaid.

El Distrito Sur de La Florida también alega que Esformes y sus co-conspiradores se han enriquecido mediante la recepción de sobornos con el fin de dirigir estos beneficiarios a otros proveedores de atención médica más -incluyendo los centros de salud mental de la comunidad y los proveedores de atención médica a domicilio- que también realizan tratamientos médicos innecesarios que fueron facturados a Medicare y Medicaid.

Con el fin de ocultar los sobornos, las comisiones eran pagadas en efectivo, o estaban disfrazadas como pagos a las donaciones de caridad. Además, por los pagos por los servicios y de arrendamiento simulado, según los documentos judiciales.

Esformes y Barcha también fueron acusados ​​de obstrucción a la justicia. Según la acusación, tras la detención de 2014 de los co-conspiradores Guillermo y Gabriel Delgado, Esformes intentó financiar la fuga de Guillermo Delgado de los Estados Unidos para evitar el juicio en Miami. La acusación alega además que Barcha generó contratos a los días siguientes a la recepción de una citación judicial del 20 de junio de 2016, con el fin de ocultar y disimular el pago de comisiones ilegales que hizo a cambio de referencias de pacientes para el ingreso a las instalaciones de la red de Esformes.

De acuerdo con el expediente judicial, en 2006, Esformes pagó $15.4 millones de dólares para resolver las reclamaciones de fraude de servicios médicos civiles federales por conducta esencialmente idénticas, a saber innecesariamente la admisión de pacientes desde sus instalaciones de vida asistida en un hospital del área de Miami.

Sin embargo, Esformes y sus co-conspiradores supuestamente continuaron esta actividad, adaptaron su régimen para evitar la detección y seguir con el fraude.

La acusación alega que los conspiradores lograron esto mediante el empleo de técnicas sofisticadas de lavado de dinero con el fin de ocultar el esquema.

El FBI y la HHS-OIG en última instancia emplearon el análisis de datos avanzado y técnicas de contabilidad forense y fueron capaces de identificar el alcance completo del régimen de fraude.

El FBI y la HHS-OIG investigó el caso, que fue presentado como parte del fraude contra Medicare, supervisada por la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

El Jefe Adjunto José Beemsterboer, el jefe auxiliar Allan J. Medina y el Abogado Litigante Elizabeth Young de la Sección de Fraude de la División Criminal, y los fiscales federales adjuntos Alison Lehr, Daren Grove y Susan Torres del Distrito Sur de la Florida están a cargo del caso.                     

Desde su creación en marzo de 2007, la Fuerza de Ataque de Fraude de Medicare, que ahora opera en nueve localidades de todo el país, ha cobrado cerca de 2.900 acusados ​​que han facturado en conjunto el programa Medicare por más de $10 mil millones. Además, los Centros de Servicios de Medicare HHS y Medicaid, que trabajan en conjunto con la HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilidad y disminuir la presencia de proveedores fraudulentos. 

Con información del Distrito Sur de La Florida, Departamento de Justicia de EE.UU.